证券代码：600316   证券简称：洪都航空    公告编号： 2023-022

(相关资料图)

     江西洪都航空工业股份有限公司

    第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8

月11日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会

第十五次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年8月21日

以书面及通讯表决的方式召开。

    本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的

董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

    一、公司 2023 年半年度报告及摘要

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都

航空工业股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江西洪都航空工业

股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》

                    。

    会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

    二、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报

告

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都

航空工业股份公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续

评估报告》。

    公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独

立董事对公司第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意

见》。

  会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

  三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

  鉴于张弘先生因工作变动原因已不再担任公司第七届董事会非

独立董事职务。根据《公司法》

             《公司章程》等有关规定，公司应及

时补选董事。经公司第七届董事会提名委员会提议，并经公司本次董

事会会议审议通过，公司董事会提名刘卓先生（个人简历详见附件）

为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至公司第七届董事会换届时止。

  公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独

立董事对公司第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意

见》。

  会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  附件：刘卓先生个人简历

  特此公告。

              江西洪都航空工业股份有限公司董事会

附件

            刘卓先生个人简历

  刘卓：男，1981 年 7 月出生，先后毕业于南京航空航天大学、

北京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都

航空工业集团有限责任公司 650 所总体气动设计研究部副部长、部

长，江西洪都航空工业集团有限责任公司 650 所副总设计师、副所长、

所长兼党委书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经

理。

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